Brasil investiga comerciante de petróleo americano Freepoint em suposto esquema de suborno
Autoridades no Brasil estão investigando funcionários graduados da trading Freepoint Commodities, sediada em Connecticut, por seu suposto papel em um esquema de suborno envolvendo a petrolífera estatal Petrobras, apurou a Reuters.
A polícia federal aqui suspeita que a Freepoint, por meio de um intermediário, encaminhou subornos a funcionários da Petrobras por um período de aproximadamente sete anos, terminando em 2018. A Reuters juntou as peças da suposta operação de propina de três pessoas próximas à investigação, que falaram sob condição de anonimato, e centenas de páginas de documentos judiciais anteriormente não declarados e arquivados por investigadores brasileiros.
Pelo menos dois funcionários de alto escalão da Freepoint, incluindo Robert Peck, chefe dos negócios globais de petróleo da empresa, são suspeitos de terem participado do suposto golpe, de acordo com fontes e documentos judiciais analisados pela Reuters, que a polícia brasileira apresentou no ano passado a um juiz federal supervisionando a investigação. Esses documentos incluem registros bancários, faturas, e-mails e mensagens do WhatsApp trocadas entre supostos co-conspiradores, incluindo Peck. No Brasil, os juízes estão rotineiramente envolvidos em processos criminais, desde os estágios iniciais de uma investigação até a fase de condenação.
A investigação brasileira não foi relatada anteriormente. Nenhuma acusação foi apresentada e ainda não está claro se alguma será. Como parte da investigação, as autoridades estão investigando a própria Freepoint, o que pode levar a multas ou outras penalidades civis se for constatado que a empresa se envolveu em atos ilícitos.
Em resposta a perguntas sobre a investigação no Brasil da Reuters, um porta-voz da Freepoint disse em um e-mail que a empresa “está fortemente comprometida em seguir as leis em todos os lugares onde fazemos negócios”. Ele recusou mais comentários.
A Freepoint recusou pedidos de disponibilização de Peck para uma entrevista. Peck não respondeu às perguntas enviadas a ele pela Reuters via LinkedIn. Uma mulher que atendeu o telefone em sua casa não quis comentar.
A Petrobras disse em um e-mail que tem “tolerância zero em relação a fraude e corrupção” e que funcionários envolvidos em irregularidades em sua unidade de comercialização “foram imediatamente demitidos por justa causa em 2018”. Acrescentou que tem ajudado amplamente as autoridades brasileiras em várias investigações relacionadas à corrupção.
A polícia federal brasileira não respondeu aos pedidos de comentários. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos não quis comentar se está investigando o assunto do Freepoint.
A investigação da Freepoint ocorre em meio a uma repressão mais ampla da aplicação da lei às firmas de comércio de commodities envolvidas em suposta corrupção, especialmente na América Latina rica em recursos.
Em dezembro, uma subsidiária americana da suíça Vitol SA, maior comerciante independente de petróleo do mundo, concordou em pagar US $ 164 milhões para resolver as alegações de autoridades americanas e brasileiras de que pagou subornos no Brasil e em outros países latino-americanos entre 2005 e 2020 para impulsionar seu comércio o negócio. Em novembro, promotores brasileiros entraram com uma ação civil contra a Trafigura AG, alegando que o comerciante com sede em Genebra e pelo menos duas subsidiárias pagaram aos funcionários da Petrobras mais de US $ 1,5 milhão em subornos em 2012 e 2013.
Uma porta-voz da Vitol escreveu em um e-mail que a empresa está "satisfeita com o problema ter sido resolvido".
A Trafigura, em comunicado enviado por e-mail, disse que “nega veementemente” as alegações feitas pelas autoridades brasileiras e que tem uma política de tolerância zero contra suborno e corrupção. A empresa disse que um advogado externo que contratou para investigar "não encontrou base para concluir que a atual gestão da Trafigura estava envolvida em, ou tinha conhecimento de, alegados pagamentos indevidos à Petrobras".
A Freepoint é a primeira grande comercializadora de energia dos EUA a ser investigada recentemente no Brasil. A empresa sediada em Stamford compra e vende todos os tipos de combustível por meio de operações em três continentes e emprega mais de 500 pessoas em todo o mundo.
O ESQUEMA ALEGADO
A investigação do Freepoint faz parte de uma investigação maior das autoridades brasileiras conhecida como Operação Lava Jato. Iniciada em 2014, a Lava Jato centrou-se na contratação de enxerto na Petrobras, formalmente conhecida como Petróleo Brasileiro SA.
A lavagem de carros terminou oficialmente em fevereiro, mas algumas investigações restantes em estágios avançados - incluindo a do Freepoint - continuaram, de acordo com duas pessoas com conhecimento das sondas.
No centro da investigação da Freepoint está um ex-funcionário da Petrobras chamado Rodrigo Berkowitz, que anteriormente trabalhou como negociante de combustível para a gigante do petróleo brasileira em Houston.
Em fevereiro de 2019, Berkowitz concordou em se confessar culpado de acusações americanas de conspiração para cometer lavagem de dinheiro por aceitar propinas de empresas de comércio de combustível que fazem negócios com a Petrobras. As identidades dessas empresas não foram reveladas como parte da contestação. Berkowitz, que ainda mora em Houston, aguarda sentença.
Ele agora está colaborando com as autoridades americanas e brasileiras nas investigações em andamento na indústria de comércio de commodities, de acordo com seu advogado Jorge Camara, que não quis comentar mais.
Berkowitz descreveu o suposto esquema de propina do Freepoint na presença de investigadores norte-americanos e brasileiros em dezembro de 2019, de acordo com documentos judiciais resumindo seu depoimento que foram apresentados pela polícia brasileira em março de 2020 e outubro de 2020 ao juiz responsável pela investigação.
A Petrobras, a sétima maior produtora de petróleo do mundo, leiloa rotineiramente grandes remessas de diversos combustíveis para garantir que obtém o melhor preço possível para seus produtos. De acordo com o depoimento de Berkowitz, o ex-comerciante de combustível avisou a Freepoint sobre os valores licitados pelos concorrentes nesses leilões. Esse conhecimento permitiu que a Freepoint ultrapassasse os concorrentes, enquanto ainda permitia que a Freepoint pagasse menos do que poderia pagar, disse Berkowitz.
Em troca dessa informação, de acordo com o depoimento de barganha de Berkowitz e faturas obtidas pela polícia brasileira e vistas pela Reuters, o comerciante de combustíveis recebeu propina da Freepoint por meio de um intermediário - um empresário chamado Eduardo Innecco. Innecco trabalhou como consultor para a Freepoint de aproximadamente 2012 até o final de 2018, quando deixou abruptamente a América do Sul por causa de preocupações de que os investigadores estivessem fechando o cerco, alega a polícia brasileira em processos analisados pela Reuters.
Innecco, por meio de um representante, não quis comentar. Ele não foi acusado de nenhum crime. Innecco atualmente reside no sul da Europa, disse o representante.
A Freepoint supostamente compensou Innecco com comissões que foram infladas para cobrir o custo dos subornos, de acordo com o depoimento de Berkowitz, registros bancários obtidos pela polícia e vistos pela Reuters e pessoas familiarizadas com a investigação. A Innecco, por sua vez, repassou essas propinas aos funcionários da Petrobras, incluindo Berkowitz, segundo a população e documentos. A Freepoint canalizou quase US $ 500.000 em subornos por meio da Innecco entre agosto de 2017 e novembro de 2018 apenas, disse Berkowitz em seu depoimento.
O principal contato de Innecco no Freepoint era Glenn Oztemel, de acordo com centenas de mensagens no WhatsApp trocadas entre os homens obtidas pela polícia e vistos pela Reuters. De acordo com a plataforma de inteligência de negócios listada publicamente ZoomInfo, Oztemel detinha o título de Fuel Oil Book Head das operações da Freepoint nos Estados Unidos.
Oztemel não respondeu a vários pedidos de comentário. Freepoint disse que Oztemel se aposentou no final de 2020. Ele não foi acusado de nenhum crime.
Ele e Peck, chefe dos negócios globais de petróleo da Freepoint, sabiam da natureza ilícita das negociações da Innecco com a Petrobras, alega a polícia brasileira nos autos do processo.
Em mensagens do WhatsApp trocadas entre os três homens obtidas pela polícia e vistas pela Reuters, Innecco frequentemente dizia a Oztemel e Peck detalhes precisos das ofertas dos concorrentes para o combustível da Petrobras e disse que a informação vinha de Berkowitz.
De acordo com o depoimento de Berkowitz, ele se reuniu com Peck e Innecco em Londres em fevereiro de 2015 para passar informações comerciais sensíveis sobre o negócio de combustíveis da Petrobras para Peck.
A QUEDA
Os envolvidos na suspeita de fraude do Freepoint estavam cientes dos riscos que corriam com o alargamento da rede de lavagem de carros, alega a polícia.
Em 1º de setembro de 2018, Innecco enviou uma mensagem no WhatsApp para Berkowitz, sugerindo que o comerciante de combustível transferisse sua fortuna para o exterior para protegê-la das autoridades caso seu esquema fosse descoberto, de acordo com o testemunho de Berkowitz e uma cópia da mensagem revisada pela Reuters.
Mais tarde, Innecco expressou arrependimento por alimentar o pânico.
“Quero me desculpar por talvez ter ido longe demais com minhas sugestões sobre como proceder no caso de as coisas ficarem complicadas”, escreveu Innecco a Berkowitz via WhatsApp em 11 de setembro de 2018. “É que fiquei muito preocupado”.
Três meses depois, em 5 de dezembro de 2018, as autoridades brasileiras emitiram um mandado de prisão contra Berkowitz por aceitar subornos de firmas de comércio de commodities. Ele se confessaria culpado de acusações paralelas nos Estados Unidos em fevereiro de 2019. A Freepoint não foi mencionada pelas autoridades brasileiras naquele mandado ou pelas autoridades americanas no acordo de confissão de Berkowitz.
Em 6 de dezembro de 2018, Innecco voou de sua casa no Uruguai para Madri, de acordo com registros de viagens obtidos pela polícia brasileira e vistos pela Reuters.
Nenhum mandado de prisão foi emitido para Innecco. Ainda assim, os investigadores brasileiros acreditam que ele fugiu com medo de que sua prisão fosse iminente, de acordo com documentos que eles apresentaram em outubro de 2020 ao juiz federal que supervisionou a investigação do Freepoint.
A polícia alega que Innecco despachou um sócio para comprar-lhe um telefone queimador, fez acordos apressados para vender suas propriedades no Uruguai e solicitou passaportes italianos para si e sua família. As autoridades brasileiras agora o consideram um fugitivo, mostram os documentos.
Por: Gram Slattery e Sabrina Valle / Rio de Janeiro | Reportagem adicional : Daniela Desantis em Punta del Este / Uruguai | Dmitry Zhdannikov / Londres | Gary McWilliams / Houston | Chris Prentice / Washington | Edição: Marla Dickerson
Fonte: Reuters
